外汇天眼：又一外汇资金诈骗案破获——涉案金额超1700万，手法“聪明”

涉案金额1700万——“智能”外汇诈骗案破获！

如果网上外汇诈骗的手法可以细分，那么“推荐骗局”就不像“杀猪”的手法那么“残忍”，而比“杀猪”的诈骗要多。比较专业的方式是外汇“资本盘”。外汇“资金盘”的出现，无非是“专业人士”的吹捧和“高端”的宣传，但这样的表象却足以蒙蔽大部分投资者的眼睛，他们都在争先恐后地开户入金资金，甚至是为了赚取更多 推荐朋友和家人获得佣金。

随着电信网络诈骗手段的更新迭代，“资金盘”式诈骗愈演愈烈。不久前乐清外汇事件，四川警方破获了一个。基金盘类外汇投资理财诈骗案，涉案金额1700万元以上，依法抓获犯罪嫌疑人24人，缴获电脑、手机10余台。受害者广泛分布于多个省市地区。

投资理财受骗，从受害者到诈骗者

“低风险高收益，专业教你投资，内幕消息不亏本赚钱”等宣传语，再加上一些“专业”的理财技巧，一下子就吸引了无数人。然而，这些看似无风险的投资背后，其实可能是犯罪分子早就挖好的陷阱。

2021年6月8日，四川省公安厅彭山分局受理了一起投资理财诈骗案。该案以投资理财为噱头，诱使受害人前往诈骗团伙制作的外汇平台进行交易操作。外汇投资项目一投放市场，其“低风险、高收益”的形态，瞬间吸引了四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的众多上当受骗。

经警方调查，案件的主犯是一对失业夫妇胡某和杨某。两人前期在网上被骗数十万外汇投资后，便萌生了用类似手段骗取他人的想法。为了挽回损失，胡和杨贤从受害者变成了加害者，并采取同样的手段骗取他人的钱财。

在筹备阶段，胡杨在网上搜索了无数投资平台。先是找到“志同道合”的人成立了“成都嘉荣腾网络科技有限公司”，然后又找到了“沉阳嘉荣腾网络科技有限公司”。 “创盛网络科技有限公司”制作了以自动投资交易和人工投资交易为操作模式的APP。

不同于常规的理财投资模式，APP的起起落落都有操作员，分别是胡某和他两个人高薪聘请的技术人才杨某和敖某阳。

平台搭建好后，如何让别人愿意投资、推广平台、吸引投资者成为成败的关键。投资10万，保本10万，个人账户自留自用，不定期分红——听了团队“保证净利润”的誓言宣传，其诱人的赚钱机会瞬间引来一批又一批受影响多个省份的受害者。

拆东墙补西墙，暴跌暴利背后的秘密行动

吸引投资者，接下来就是如何最大程度的骗取投资者的钱。为了扩大影响力，增加“保险”，胡二人将最初的两人团队扩大到20多人的团伙。每个人分工明确，互不干扰，每个人只负责一部分工作。有的人在网上发布新闻充当宣传员骗取投资者，有的人以“实战经验”人的身份出现为宣传员，降低受害人的防卫意识，还有的人在幕后操作。

或者受害者投入的资金是如何被忽视的？只要受害者把钱存入平台，特定的工作人员就会立即将钱转移到其他渠道，但受害者的个人账户仍然会显示一个与其投资金额相匹配的数字，因此不容易找到他被骗了。

为了让受害者觉得合法合理，投资有保障，在第一次交易操作后可以获得真正的现金返还。所谓回扣，其实就是拆东墙补西墙的方法。后期加入的投资人的部分本金回馈给早期投资人，让新人感受到返利的真相，这个循环成功无形地取消投资。投资人的疑虑，让投资人加大筹码，不断被人宰割。

在这种运作模式下，所有投资者个人账户中的“钱”只代表一串毫无价值的数字，这也是广大受害者迷茫蒙蒙蒙骗的关键。 .

钱一开始就被转移了，剩下的就是如何以“正当理由”逐步减少这些所谓的账户余额。据介绍，投资者需要在APP上支付15%的仓位费。购买平台仓位后，平台设置程序自行为客户下单，买入一定币种的涨跌幅获利。无数受害者在前期尝到了甜头，但随着时间的推移，打着返利期未到、平台维护等借口，受害者账户中的虚拟货币越来越少，直到被清除了。

如果您输了钱，钱只会落入骗子的口袋；如果盈利的话，提款是非常困难的，因为这是诈骗团伙腰包里的钱，他们会以各种原因拖延提款时间或者提高提款门槛，让受害者不容易拿到钱。

一切的背后，都有人在操纵K线走势，涨跌完全取决于平台运维人员。大多数投资者根本不知道这种情况，认为这只是市场波动。在这个平台上，所有受害者的账户犯罪团伙都可以随意进入，随意消费虚拟货币，恶意让投资者赔钱。

随着时间的推移，特别是在退出的后期，遇到了各种障碍，越来越多的投资者发现“稳赚不赔”只是一句空话。为追回本金，投资者通过交易所组建维权团，在平台上寻求成果。但是，从一开始，了解、投资、损失都是在网上进行的，他们无法知道平台背后的人是什么人，也找不到有力的证据要求平台返还本金。

作案手法新颖，虚假投资理财终于破了

主犯第一次在平台上将投资者的资金转走后，找到了一些虚拟货币商户，以虚拟货币的形式将资金转出。洗钱，然后将钱转到多个不同的钱包地址账户（胡事先注册并绑定的钱包地址），最后将不同账户的钱汇集起来转走（通过多级转账转账给胡在钱包中协商）地址由货币交易商提供）。由于该案涉及区块链和各种虚拟货币兑换，其新颖的作案手法给侦查带来一定难度。

胡杨一开始拒绝承认他们转移了受害者的钱，坚称许多投资者因市场波动而未能投资。然而，在各种成熟的证据链下，2021年6月下旬，公安民警在四川成都依法将胡某、杨某贤抓获。经过反复审讯，成功扩大线索，其中杨某6人被定罪。某某、敖某某、APP制作公司杨某良、朱某兵2名负责人、3名虚拟货币交易商及涉案总人数。 24 人全部被捕并绳之以法。

目前，有关人员已被依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。

当你开始相信“稳赚不赔”的投资理财时，就已经落入了欺诈的陷阱。一切投资理财都是有风险的，天上不会有馅饼。就像世界上没有“稳赚不赔”的投资项目一样，尤其是没有资格认证的外汇平台也不应该参与。及时止损！

天眼提醒：在进行外汇交易前，一定要查看外汇平台资质和官网信息乐清外汇事件，以防上当受骗。如遇取汇问题或诈骗，应立即取证报警并揭发维权