9家比特币平台同时发布自律公告

概括

2月8日下午，央行营业管理部督查组对“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”等其他比特币交易公司进行了再次排查。 》等北京市“BTC100”、“聚币”、“币贝”、“币红火”等9家比特币交易平台负责人进​​行了采访。 九家交易平台随后分别发布公告。

记者昨日获悉，继1月初对火币网和币行两大比特币交易平台进行检查后，2月8日下午，央行营业管理部检查组再次对其他比特币交易进行检查平台。 中国比特币、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等主要负责人北京9家比特币交易平台进行了约谈，9家交易平台随后分别发布公告。

参与洗钱活动将被关停取缔

营业管理部通报了比特币交易平台目前存在的问题，提示了交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险，了解了9家交易平台的经营情况。

工商管理部对这些平台提出了明确要求：不得违规从事融资、货币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家金融反洗钱法律法规。洗钱、外汇管理、支付结算，不得违反国家税收和工商广告管理。 和其他法律规定。 发现比特币交易平台违反上述规定，情节严重的，督查组将提请相关部门依法关闭、取缔。

9家平台协商后同时发布公告

主要的比特币交易平台也对日益加强的监管举措做出了回应。 昨日下午，火币网、okcoin、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等9家交易平台召开会议洽谈btc100交易平台违法吗，同时发布内容时间同公告。

公告称，为进一步遏制比特币市场投机活动，防范利用比特币进行非法传销、洗钱和兑换货币活动的可能。 火币网将加强客户身份识别，加强资金来源和提现用户审核监管。 如发现可疑用户行为，火币网可采取相关措施限制提现、交易、冻结可疑资产等，并向有关部门报告。

公告还向投资者发出风险提示：“比特币非货币当局发行，不具有法定可偿性和强制性，具有极高的价格波动风险，请在自担风险的前提下谨慎投资。” 此外，公告还就所谓“金融互助”高收益投资提供了银保监会的风险提示提示。 据悉，此次会议是联合召开的，经协商一致作出上述公告，目的是进一步打压比特币市场炒作行为。

比特币价格回升

尽管监管层多次发出风险提示，但比特币在春节期间迎来新一波上涨行情，从6300元重回7500元。 火币行情数据显示，比特币2月2日开盘价6794.94元，2月8日收盘价7366.99元，涨幅572.05元，涨幅8.42%。 昨日开市后，比特币一度涨至7630元。 截至发稿，比特币价格在7370.50元左右。

1月11日，北京和上海金融部门进入当地主要比特币交易平台进行检查。 央行营业管理部与北京市金融工作局组成联合检查组，进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，落实外汇管理、反洗钱等相关工作交易平台的相关金融法律法规。 对交易场所管理等相关规定进行现场检查。

由央行上海总部、上海市金融办等单位组成的联合检查组也在当天对比特币中国进行了现场检查，重点关注公司是否超范围经营，是否超范围经营，是否超范围经营。未经许可、未经许可擅自进行授信、支付、兑换业务的。 相关业务； 是否存在操纵市场行为； 反洗钱制度的实施； 资金安全隐患等

一周后，检查结果对外公开btc100交易平台违法吗，​​这些平台均存在不同类型的违规行为。 当时，央行营业管理部相关负责人表示，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资上币业务，导致市场异常波动。 检查还发现，这些平台未按照规定建立健全相关反洗钱内控制度。

据央行上海总部相关负责人介绍，初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展资金配置业务、未落实第三者等问题。 - 投资者资金的方保管。 中国人民银行上海总部提醒，机构和个人投资者应高度重视平台风险隐患，维护自身财产安全。